金额逾1500亿美元，法国突查5家银行，疑欧洲史上最大骗税案
2023-03-29 10:29:36
星岛环球网
(资料图)
▲根据过去媒体报导，这涉嫌逃税和洗钱的案件金额高达1510亿美元。Shutter Stock
法国当局昨天突击了5家大型国际知名银行，以调查这些银行涉嫌大规模逃税和洗钱案件等欺诈行为。 根据过去媒体报道，这涉案金额高达1510亿美元。
据财经媒体《巴伦周刊》（BARRONS）28报道，法国金融检察官办公室在最近的一份声明表示，约150名调查人员与6名德国检察官一起，在巴黎市区和近郊的金融区拉第凡斯（La Defense）进行搜查。 声明说，这些搜查是在2021年12月开始的5项初步调查之后进行的，其中涉及洗钱和与股利支付有关的严重税务欺诈行为，该声明说，这次行动需要几个月的准备。
法国兴业银行（Société Générale）的一位发言人向媒体证实，当局正在对他们银行展开搜查，但他表示不知道原因。 而据《世界报》（Le Monde）报道，法国的竞争对手法国巴黎银行（BNP Paribas）及子公司Exane、法国外贸银行（Natixis SA）及汇丰银行（HSBC）。
一些欧洲新闻机构在2018年曾经公布了一份被称为CumEx档案（ CumEx-Files ）的税务欺诈报告，并且在2021年说，在20年的时间里，金额涉嫌达到1510亿美元。
来源：中时新闻网
